Баннер
Home Криминал «Русский» криминал в Америке Новый вид спорта – воздухоплавание банковских чеков. В Калифорнии арестовали очередную группу выходцев из Армении

Новый вид спорта – воздухоплавание банковских чеков. В Калифорнии арестовали очередную группу выходцев из Армении

E-mail Печать
(0 голоса, среднее 0 из 5)
Share

Grant2Запуски воздушных змеев исстари считались любимой забавой детворы, а для взрослых это было предтечей воздухоплавания. Размеры и форма воздушных змеев менялись, и сегодня, следуя по автостраде Белт-парквей вдоль Ист-ривер в Бруклине, можно увидеть в небе разноцветных змеев самых разных конфигураций.

По-английски воздушный змей будет “kite”, и со временем кайтинг стал видом спорта, в основу которого легло движение под действием силы тяги, развиваемой воздушным змеем. По данным Международной ассоциации парусного спорта (ISAF) пятилетней давности, в мире было примерно 1,6 млн кайтеров.
В 1920-х годах в американском криминальном жаргоне появился термин “check kiting”, то есть запуск в воздух не бумажных змеев, а банковских чеков, хотя в начале это были не чеки, а долговые расписки “IOU” и ценные бумаги без обеспечения. Выражение “check kiting” означало, что такая расписка или акция “движется под действием силы тяги”, которую придает ей умелый мошенник. Этот вид криминального спорта тоже получил популярность, с которой у нас борются несколько федеральных законов, и за “check kiting” можно провести за решеткой до 30 лет. Организованной преступности из бывшего СССР, которую в США раньше называли “русской” а после распада этой страны называют “восточноевропейской”, этот криминальный бизнес тоже пришелся по душе.
Одним из отцов-основателей воздухоплавания чеков стал эмигрант из СССР Давид Богатин, который в начале 1990-х годов бежал из США в Польшу и открыл там банк “Art-B”. Основатели этого банка поняли, что наличные деньги из банка в банк по воздуху можно доставить куда быстрее, чем ветхая польская банковская система успеет обработать чеки на эти суммы. Владельцы “Art-B” держали одни и те же суммы одновременно, а для их переброски пользовались не переводами, а вертолетами. “Впрыснув” таким образом в банковский организм Польши 18 млрд полумифических “воздушных” долларов, они получили в виде процентов 360 млн долларов, после чего свернули дела и сбежали в Израиль.
За минувшие четверть века в криминальном мире изменилось многое, но не основы. Недавно в федеральной прокуратуре Центрального округа штата Калифорния сообщили, что утром 30 мая в своих домах района San Fernando Valle были арестованы 48-летний Ара Малхасян, 38-летний Смбат (Smbat) Кечумян, 45-летняя Света Кечумян, 30-летний Арутюн Петросян, 34-летний Артур Арутюнян, 38-летний Хачатур Чобанян, 49-летний Дживан Акназарян и 37-летний Арман Григорян. В тот же день арестованных доставили в суд, где обвинили в банковском мошенничестве и похищении личных данных, за что им грозит до 30 лет лишения свободы. Девятый обвиняемый, 29-летний Артак Окоян, по соглашению с прокуратурой через своего адвоката явился туда 31 мая. Уточняется, что Света Кечумян, она же Ани Галостян, сестра Смбата Кечумяна и жена Ары Малхасяна. Все обвиняемые – выходцы из Армении, дело расследовалось министерством внутренней безопасности при содействии ФБР и полиции города и графства Лос-Анджелес. В суде обвинение представляют помощники федерального прокурора Кэтрин Риккн, Люси Дженнингс и Кевин Батлер.
За 20 дней до арестов обвиняемых Люси Дженнингс сообщила суду, что дело № 19-сr-00287 следует считать сложным, поскольку в нем 9 подсудимых, которые а) обязаны появляться в суде; б) не гарантируют безопасность других граждан или общины и в) могут скрыться. По этим же соображениям после арестов судья-магистрат постановил взять всех под стражу, хотя в базе данных федерального бюро тюрем их нет, да и данных об освобождении под залог в деле тоже нет. Как указано в кратком пресс-релизе прокуратуры, обвиняемые занимались аферой под названием “check-kiting”, то есть “запускали” необеспеченные банковские чеки, как воздушных змеев. Например. на счете мошенника в банке “А” лежит 10 долларов, он выписывает чек на 500 долларов, который депонирует на другой счет в банке “Б”, где тоже минимальный вклад. До того, как там завершат обработку чека банка “А” и убедятся, что он не обеспечен, мошенник успевает снять со счета в банке “Б”, скажем, 400 долларов. Впрочем, так было раньше, а сейчас банки разрешают снять со счета в подобных случаях незначительную сумму, тем не менее, как утверждает прокуратура, обвиняемым удалось “утянуть” у двух банков почти полтора миллиона долларов.
В утвержденном присяжными большого жюри обвинении сообщается, что с июня 2015 по сентябрь 2017 года подсудимые “с другими известными и неизвестными лицами” по предварительному сговору и с преступным умыслом приобретали настоящие паспорта граждан Армении и вклеивали или иным способом вводили туда свои фотографии, не изменяя другие данные. На эти паспорта они открывали счета в Bank of America, JP Morgan и Wells Fargo, а также в магазинах Walmart Sam’s Club и Costcо. На эти же паспорта они абонировали абонентские ящики в почтовых отделениях. Затем обвиняемые депонировали на открытые ими банковские счета небольшие суммы и частями снимали их, создавая впечатление нормальной финансовой активности и вызывая к себе доверие. В случае с Bank of America этот “испытательный срок” длился 90 дней, причем там мошенники иногда переводили деньги со сберегательных счетов на чековые, открытые на одно и то же имя. Они обычно снимали наличные деньги чрез банкоматы в казино Лас-Вегаса в штате Невада и в других местах. Как установило расследование, для этих операций обвиняемые использовали в общей сложности 331 поддельный армянский паспорт, и в результате аферы Bank of America потерял примерно 1,2 млн долларов, а банк Wells Fargo около 370 тыс. долларов.
На 42 страницах обвинения перечислены 72 эпизода предполагаемого “змейства” подсудимых с использованием паспортов 6 граждан Армении, которые проходят в деле под инициалами. Так, 9 июня 2015 года Хачатур Чобанян открыл в магазине Walmart Sam’s Club счет на имя гражданина Армении S.M. с помощью его паспорта со своей фотографией. В тот же день и с помощью того же паспорта он забронировал абонентский ящик на почте и в тот же день Чобанян открыл на имя S.M. сберегательный и чековый счета в отделении Bank of America в калифорнийском городе Помона. Следующим в обвинении идет паспорт гражданина Армении E.Н. с фотографией Артака Окояна, на который 18 августа 2015 года абонировал почтовый ящик и в тот же день открыл на имя E.Н. чековый счет в Bank of America. 24 августа 2015 года Смбат Кечумян появился в отделении банка Wells Fargo в калифорнийском городке Монровия и открыл там чековый счет, предъявив паспорт гражданина Армении Е.М. со своей фотографией.
10 сентября 2015 года Света Кечумян перевела с чекового счета S.M. в Bank of America на его сберегательный счет 3990 долларов., и в тот же день на чековый счет S.M. поступил чек на 1000 долларов со счета E.Н. На следующий день Ара Малхасян снял с чекового счета Е.М. в банке Wells Fargo 4900 долларов и положил этот чек на счет S.M. в Bank of America. В тот же день Малхасян депонировал на счет S.M. в Bank of America чек на 4800 долларов, снятых со счета Е.М. в банке Wells Fargo, и в тот же день на чековый счет S.M. в Bank of America электронным переводом поступил чек на 4090 долларов с его же сберегательного счета. Завершением трудового дня мошенников 11 сентября 2015 года стали 4852 доллара и 92 цента, снятые наличными с чекового счета S.M. через банкоматы в казино Aria в Лас-Вегасе.
Таких эпизодов, повторяю, в обвинении 72, отличимых друг от друга только суммами переводов, фамилиями владельцев армянских паспортов и названиями банков или магазинов, где на эти фамилии предполагаемые мошенники открывали счета. 25 июня 2015 года Арутюнян и Окоян по паспорту гражданина Армении G.G. с фотографией Арутюняна открыли счет в магазине Walmart Sam’s Club, затем абонентский ящик на почте и счет в отделении Bank of America в городке Палмдейл, штат Калифорния. На чековый счет они положили 200 долларов и в тот же день депонировали 100 долларов на сберегательный счет G.G.. 8 августа Арутюнян и Окоян положили на чековый счет G.G. в Bank of America еще 200 долларов наличными, и в итоге необеспеченные чеки этого счета были частично оплачены банком.
Артур Арутюнян оказался не новичком на поле преступности. Арестованный в октябре 2011 года, в мае 2013 Арутюнян в том же федеральном суде Лос-Анджелеса признал себя виновным в такой классике криминала нашей иммиграции, как “медицинская мельница” – мошенничество с программами здравоохранения. Признав вину, он согласился получить до 10 лет лишения свободы, а затем три года надзора за то, что “с не установленной даты до октября 2011 года принимал участие в работе клиники Manor Medical Imaging, Inc. Основной целью работы этой клиники был обман федеральной программы Medicare и ее калифорнийского отделения Medi-Cal. Действуя по разработанному плну, подсудимые вербовали участников этих программ, которым за плату проводили ненужные медицинские процедуры и прописывали ненужные дорогие лекарства. Не знаю, чем закончилось это дело для Артура Арутюняна, но вот через шесть лет он на свободе и снова под судом.
Александр Грант

 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Баннер
СЛУШАТЬ СЕЙЧАС
MP3 128kbps AAC 64kbps AAC 40kbps
Читайте газету "Русская Реклама" в электронном формате.
Читайте свежий номер газеты
Обновляется каждый понедельник.

2699 Coney Island Ave., Brooklyn, New York 11235. Тел.: (718) 769-3000, факс: (718) 769-4700, e-mail: rusrekadm@gmail.com
Круглосуточный прием бесплатных объявлений по телефону: (718) 934-7733
По всем вопросам размещения баннерной рекламы и информации на сайте обращайтесь на e-mail: rusrekadm@gmail.com
Copyright © 2019 Russ Rek, Inc. All rights reserved