Баннер
Home В мире Прибалтика CГД накрыла очередную "прачечную": государство недополучило 750 000 евро

CГД накрыла очередную "прачечную": государство недополучило 750 000 евро

E-mail Печать
(0 голоса, среднее 0 из 5)
Share
Сотрудники Налогово-таможенной полиции Службы госдоходов (СГД) в июне этого года предотвратили деятельность очередной преступной группировки, которая в период с января 2016 по июнь 2018 года уклонялась от уплаты налога (НДС), а затем легализовала средства, полученные преступным путем. Таким образом государству был нанесен ущерб в размере 750 000 евро.

По данным СГД, в преступную группу входили семь человек. Всего же в схему было вовлечено более 100 предприятий различных отраслей, а также жители Латвии, Литвы и Эстонии. Как установило следствие, чтобы не платить налоги, "клиенты" в своих налоговых декларациях указывали фактически не состоявшиеся сделки с фиктивными предприятиями.
Членами правления большей части фирм-"пустышек" являлись жители Литвы. От имени этих предприятий организаторы преступной схемы проводили фиктивные сделки.

В свою очередь легализация незаконно полученных средств осуществлялась при помощи систем небанковских платежей LeuPay и Paysera. Технические возможности этих систем позволяют работать с "грязными" деньгами, а также скрывать настоящих получателей прибыли.

В рамках расследования в Риге, Рижском регионе, Валмиере, Гулбене и Лимбажском крае проведено 37 обысков. Обыски проводились в офисах, квартирах, домах, автомобилях и гараже подозреваемых. В ходе обысков сотрудники СГД изъяли документы, телефоны, компьютеры, носители информации, калькуляторы кодов, печати, а также 15 000 евро наличностью.
Следствие продолжается.

 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Баннер
СЛУШАТЬ СЕЙЧАС
MP3 128kbps AAC 64kbps AAC 40kbps
Читайте газету "Русская Реклама" в электронном формате.
Читайте свежий номер газеты
Обновляется каждый понедельник.

2699 Coney Island Ave., Brooklyn, New York 11235. Тел.: (718) 769-3000, факс: (718) 769-4700, e-mail: [email protected]
Круглосуточный прием бесплатных объявлений по телефону: (718) 934-7733
По всем вопросам размещения баннерной рекламы и информации на сайте обращайтесь на e-mail: [email protected]
Copyright © 2018 Russ Rek, Inc. All rights reserved

FireFox Рекомендуем для быстрого и удобного просмотра портала www.rusrek.com Скачать бесплатно