Давид Мотович получил 15 лет за лесопилку денег

Несмотря на саботаж демократов, на 43-м дне «шатдауна», то есть короткого замыкания, государство вернулось к работе, и я узнал, что 20 ноября федеральный суд Восточного округа Штата Нью-Йорк в Бруклине приговорил к 15 годам лишения свободы 50-летнего Давида (Дэвида) Мотовича к за участие в многолетней схеме незаконного обналичивания чеков, уклонение от отчётности по крупным транзакциям, банковское мошенничество, отмывание денег и хищение личных данных.

Помимо лишения свободы судья Ульям Кунц   постановил конфисковать у Мотовича  около $38 млн, включая его долю в квартире-пентхаус в  на Верхнем Ист-сайде Манхэттена в доме с бассейном, а также коммерческие здания в бруклинском районе Мидвуд, дорогие ювелирные изделия и женские сумки. Давида Мотовича арестовали   24 августа 2021 года и в тот же день доставили в суд, где обвинили, а затем доставили в бруклинскую федеральную тюрьму MDC без права освобождения под залог, где он и содержится по сей ден. Летом этого года присяжные после трех недель слушаний признали его виновным.
«Подсудимый использовал свой семейный лесозаготовительный бизнес для организации масштабной незаконной схемы обналичивания чеков и содействия безудержному уклонению от уплаты налогов в строительной отрасли Нью-Йорка», — прокомментировал приговор 75-летнего судьи Кунца федеральный бруклинский прокурор Джозеф Носелла - Подсудимый поставил собственную жадность и жажду роскоши выше потребностей беспомощных жертв, чьи личности, названия компаний и подписи он безжалостно похитил. Внушительный приговор подсудимому должен послать сигнал о том, что мошенничество невыгодно, и федеральные банковские и налоговые правила распространяются на всех». Начальник Нью-йоркского отделения ФБР Кристофер Райа добавил, что «Дэвид Мотович перевел больше 55 миллионов долларов на счета, открытые им на имена других лиц, чтобы корыстно финансировать незаслуженный роскошный образ жизни, обманывая ничего не подозревающих жертв и компании», а следователь налоговой службы IRS Гарри Чавес уточнил, что Мотович «украшал себя часами, драгоценностями, приобретал роскошные автомобили. После сегодняшнего приговора, у него будут годы, чтобы обдумать свои действия в менее роскошном федеральном жильё. Пентхауса с бассейном здесь нет».
В Бруклине на Кони-Айленд авеню между авеню “H” и “I” Мотовичу принадлежала компания лесопильных и строительных материалов «Midwood Lumber & Millwork». Выходец из Израиля с российскими корнями Давид Борисович Мотович занимался нелегальным обналичиванием банковских чеков, успев отмыть 55 млн долларов, на которые приобретал недвижимость, ювелирные изделия, дорогие часы, дизайнерскую одежду в магазинах Bloomingdales, Hermes, Neiman Marcus и Saks Fifth Avenue, автомобили Porsche и Lexus, застраховал себя, жену Людмилу и других на несколько миллионов долларов, отремонтировал квартиру и открывал личные и корпоративные кредитные карты.  На розыскном сайте «truepeoplesearch.com» указано, что 46-летний Мотович живет в Манхэттене на Ист 57 стрит, а до этого жил в Бруклине на Кони-Айленд авеню, а также в Бэл-Харбор, престижной части Коллинз-авеню в Майами во Фориде и в Монтиселло – излюбленном ньюйоркцами месте летнего отдыха в «апстейте». 
В пресс-релизе тогдашней ВРИО федерального прокурора Восточного округа Жаклин Косулис было сказано, что Мотович с 2012 года руководил нелегальным обналичиванием чеков подрядчиков, которые расплачивались с работниками наличными, тем самым обманывая налоговые службы государства и штата.  За свою работу Мотович брал от 4% до 10% комиссионных стоимости чека, что больше обычного, но за это он не сообщал налоговым службам, как то положено, о транзакциях на сумму больше 10 тыс. долларов и выдавал своим клиентам поддельные квитанции о проделанных по подряду работах, чтобы они могли в случае чего показать их налоговым ревизорам. Для успеха предполагаемой прокуратурой аферы Давид Мотович регистрировал на другие фамилии компании-«пустышки» и открывал в банках счета, куда с 2012 по 2019 год положил в общей сложности 55 млн долларов. Как утверждало обвинение, он оказывал давление на свидетелей, предлагая им не сотрудничать с прокуратурой, за что платил им и их семьям, а также предлагал им отказаться от их адвокатов и взять защитников по его выбору. 
На следующий день после ареста Мотовича в суде рассматривалась возможность его освобождения под залог в 5 млн долларов недвижимостью, но по протесту прокуратуры судья-магистрат Роанн Манн на это не пошла, а точнее адвокат подсудимого Джереми Гутман отозвал свое предложение. Прокуратура утверждала, что у Давида Мотовича достаточно денег и связей за рубежом, чтобы скрыться от правосудия.  Еще через день адвокат Гутман в письме судье Манн увеличил сумму залога в 15 раз, то есть до 75 млн долларов, обеспеченных недвижимостью Бориса Мотовича (отца Давида), и трех друзей подсудимого. Адвокат пояснил, что предложенная под залог недвижимость Мотовича-старшего стоит больше 50 млн долларов.  Еще через день судья Роанн Манн получила письмо прокурора Жаклин Косулис с объяснением позиции обвинения. Там достаточно подробно излагалось, почему арестованного 24 августа 2021 года Давида Борисовича Мотовича нельзя освобождать ни за какие коврижки, так как у него есть основания, средства и связи, чтобы сбежать, и почему предложенные под залог объекты недвижимости вызывают сомнения своей легитимностью. 
Прокурор Косулис написала, что в день ареста Мотовича в его манхэттенской квартире-пентхаусе 45-этажного кооператива на 57 стрит и Второй авеню, в офисе его компании Midwood Lumber в Бруклине   и расположенном там же через дорогу офисе обналичивания чеков (“Check Cashing Business”) были проведены обыски.   В квартире агенты нашли больше 50 тыс. долларов наличными, а в потайной комнате в офисе примерно 153 тыс. долларов, тоже наличными.  В обоих помещениях были обнаружены ювелирные изделия на сотни тысяч долларов, а у двери квартиры лежала сумка жены Давида Мотовича, а в сумке кредитная карта American Express на другое имя. «Вкупе с другими собранными при расследовании доказательствами», - написала прокурор Косулис судье Манн, - это говорит, что обвиняемый пользовался чужими личными данными, чтобы скрывать свое обращение с деньгами на банковских счетах и уходить от расследования его широкомасштабных и сложных афер». Смелый, я бы сказал, вывод, но сердцу и руке прокурора не прикажешь. 
О предложенной в залог недвижимости Бориса Мотовича прокурор Косулис написала, что это «три коммерческих здания в Бруклине, зарегистрированные на имя корпорации, 90% которой принадлежат Борису и 10% Давиду. Как утверждает адвокат Гутман, эти здания общей полезной площадью 106 тысяч кв. футов стоят больше 50 млн долларов, но тут есть проблема, так как отец Давида Мотовича лицо заинтересованное. Борис Мотович, написала судье Манн прокурор Косулис, «тесно вовлечен, знаком и заинтересован в незаконных действихя обвиняемого», то есть своего сына Давида. Как утверждает обвинение, Борису Мотовичу принадлежат 100% компании пиломатериалов, в которой его сын занимался незаконными операциями обналичивания чеков. «Прокуратура располагает данными, - написала Жаклин Косулис, - что отец обвиняемого направлял ему клиентов на обналичивание, и более того, деньги с банковских счетов компании-пустышки (Shell Company Bank Accounts) шли прямиком отцу обвиняемого в виде выплат по ипотекам, которые он был должен». К тому же «у Бориса Мотовича глубокие личные и финансовые связи с Израилем, что может способствовать ему и обвиняемому (и семье обвиняемого) бежать». В ноябре 2016 года Давид Мотович с отцом м другими членами семьи полетели в Израиль на торжественную церемонию закладки первого камня в фундамент здания Центра еврейского наследия имени Мотовича при не уточенном университете. В четырехэтажном здании Центра, который строился на деньги семьи, находится главная синагога университета, а на церемонии среди почетных гостей был министр обороны Израиля. В деле есть данные, что Давид Мотович регулярно вылетал за рубеж, и с июня 2018 по октябрь 2019 года таких полетов было пять: в Испанию, в Израиль (с возвращением чрез Дубай), в Италию, в Амстердам (через Париж) и в Лондон.
Как во всяком приличном расследовании, в деле Давида Мотовича бруклинской федеральной прокуратуре помогли «CW» (Cooperating Witnesses) – свидетели, сотрудничающие с обвинением.  В деле их трое, и все «признали себя виновными и пошли на сотрудничество, надеясь на снисходительный приговор». Ожидалось, что эти трое дадут в суде показания против Давида Мотовича (что и произошло), а четвертый без сотрудничества согласился показать, что на его имя, но без его согласия Мотович открыл в компании пустышке банковский счет.  «CW-1»до суда  рассказал, что минимум с января 2012 по 2019 год получал от Давида Мотовича деньги следующим образом. Мотович инструктировал «CW-1» выписать чеки его компании другим компаниям, названия которых он сообщал, но просил в чеках оставлять незаполненной строчку с названием получателя, так как «либо еще не создал эту компанию-пустышку, либо не решил, какую именно компанию ему использовать». Указанная в чеках сумма никогда не превышала 10 тысяч долларов. За это «CW-1» получал плату наличными, которые Мотович вручал ему в потайной комнате своего офиса бруклинской лесопилки Midwood Lumber & Millwork на Кони-Айленд авеню. Сумма выплаты обычно соответствовала той, что значилась на чеке, минус 4-6% «комиссионных» Мотовичу. Свидетель «CW-2» рассказал и повторил присяжным примерно то же самое.
«Ознакомившись с банковскими документами, - написал в предварительном обвинении (Сriminal Complaint) следователь федеральной налоговой службы IRS Кристофер Кабане, - я узнал, что с 2012 по 2019 год  CW-2 выписал такие чеки на общую сумму больше 1,3 млн долларов». Помимо показаний свидетелей, вина Давида Борисовича Мотовича доказывалась банковскими и корпоративными документами, сотнями электронных и телефонных сообщений, фотографиями, перехватом разговоров, данными сетевой копилки информации iCloud и другими подручными, но сугубо законными средствами наших федеральных правоохранителей. Такова история «лесопилки», на которой, как утверждала бруклинская федеральная прокуратура, пилили деньги, положенные налоговой службе.  В Советском Союзе на этот счет была прибаутка «Гуляй Вася, ешь опилки, я директор лесопилки».
Александр Грант 

ID 43870101 © Andrey Popov | Dreamstime.com