Российского «киберколдуна» экстрадируют из Америки во Францию

Винить ли в этом шатдаун, то есть затянувшееся короткое замыкание работы федерального правительства, или технические неполадки, но обычные поиски нужных мне для программы ЧП федеральных дел в этот уикэнд ничего нового не дали – всё застыло на прошлой неделе.

Неожиданная помощь пришла из России, откуда 10 октября сообщили, что «федеральный суд американского штата Пенсильвания решил удовлетворить запрос министерства юстиции Франции об экстрадиции из США Анатолия Легкодымова, российского инженера и сооснователя криптовалютной платформы Bitzlato». Я тут же сунулся в базу данных нашего федерального бюро тюрем и узнал, что 43-летний Легкодымов значится там под № 40111-510, но с 19 июля прошлого года под федеральной стражей не содержится. Как сообщил из Москвы вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников, во Франции Легкодымову грозит до 20 лет лишения свободы.
По его словам, в основе обвинения, выдвинутого французскими властями, лежат те же материалы, на основании которых Легкодымов был приговорен американским судом к 18 месяцам лишения свободы и полностью отбыл наказание, однако, несмотря на это, остается в тюрьме.  Мельников назвал «данное дело со стороны Франции явным нарушением норм международного права, в частности нормы, что по одним и тем же обвинениям не судят дважды», что у нас называется «double jeopardy».  По его словам, защита россиянина намерена обжаловать решение суда Пенсильвании в вышестоящей инстанции, а также попытается переубедить министерство юстиции, которое должно принять окончательное решение об экстрадиции в незаконности повторного суда во Франции над Анатолием Легкодымовым. По сообщениям из Росcии, уроженец Краснодара Анатолий Легкодымов один из тех немногих, кто стоял у истоков создания вычислительных машин для добычи криптовалют.  Его криптоплатформа, а точнее биржа криптовалюты Bitzlato Ltd, стала крупной и заметной, привлекая внимание правонарушителей и правоохранителей. Последнее время он с семьей постоянно жил в Китае, а в США попал, чтобы налетать необходимые часы пилотирования и получить лицензию пилота, хотя это ничем и нигде не подтверждается. 
 Арестованный 17 января 2023 года в Майами, Легкодымов был помещен там в городскую федеральную тюрьму FDC, а затем доставлен в Нью-Йорк, где его поселили в бруклинскую федеральную тюрьму MDC. Там он провел полтора года и сначала, по материалам российских СМИ, конфликтовал с уголовниками, но затем, «благодаря усилиям российского посольства и лично посла РФ в США Анатолия Антонова», Легкодымова перевели с 5 на 8 этаж, где содержались осужденные за политику и финансовые махинации. С последним я согласен, а вот «осужденных за политику» у нас что-то не припомню. А на 8 верхнем этаже бруклинской федеральной тюрьмы действительно находится спецблок для особо опасных или знаменитых зеков. В декабре 2023 года Анатолий Легкодымов признал себя виновным в управлении финансовым сервисом, который незаконно проводил платежи, связанные с криптовымогателями, торговлей наркотиками и другими преступлениями. За это в июле 2024 года его приговорили к 18 месяцам лишения свободы, им уже отбытых, что опять же у нас называется «time served».  Его также приговорили к 30 месяцам надзора после освобождения. Напомню, что именно тогда, по данным федерального бюро тюрем, он вышел из-под стражи, но не на свободу, а был переведен в иммиграционную тюрьму в Пенсильвании, так как нарушил условия своей визы, пробыв в США полтора года. хотя и не по своему желанию, но по своей вине. Там он пока и находится.
Оттуда в июле этого года Легкодымов обратился к президенту Доналду Трампу с просьбой о помиловании, по словам того же Мельникова «в надежде на то, что США вернутся к более сбалансированному и справедливому подходу к цифровым финансам». Со дня вступления в должность Трамп в разной степени помиловал 58 человек, включая основателя анонимной интернет-площадки Silk Road, приговоренного к двум пожизненным срокам лишения свободы, а также четырех бывших топ-менеджеров интернет-биржи BitMEX. Мельников также выразил, на мой взгляд, совершенно напрасную надежду на то, что помилование Трампом Легкодымова поможет «постепенному налаживанию диалога между США и Россией». Если на то пошло, к России уроженец Краснодара Анатолий  Легкодымов имеет чисто юридическое отношение, последнее время постоянно проживая с семьей в Китае, хотя в Москве у него квартира, а в Майами  дом. 
В день его ареста в Майами в январе позапрошлого года федеральный судья-магистрат Роберт Леви в Бруклине огласил предварительное обвинение по делу № 23М17 «Соединенные Штаты против Анатолия Легкодымова, он же ‘Гандалф’ и он же ‘Толик’». Почему Анатолия называют Толиком понятно, а Гандолф злой волшебник из романов Толкина «Хоббит» и «Властелин Колец», но арестовали Легкодымова не за колдовство. Как сообщил в пресс-релизе тогдашний федеральный прокурор Восточного округа штата Нью-Йорк Брион Пис, постоянно проживающий в Китае гражданин России Легкодымов работает старшим менеджером биржи криптовалюты Bitzlato Ltd, которая зарегистрирована в Гонконге, неподалеку от города Шэньчжэнь, где он живет. Его компания, очевидно названная слиянием слов «биткоин» и «злато», занималась переводами незаконно полученных средств, нарушая наши требования регистрации таких переводов в рамках борьбы с отмыванием денег. «Учреждения, которые торгуют криптовалютой, не выше закона, а их владельцы не дальше наших возможностей, - заявил Пис в пресс-релизе. – Как предполагается, (компания) Bitzlato предлагала себя преступникам, как биржа криптовалюты, где не задают лишних вопросов, и в результате получила сотни миллионов долларов. Сейчас обвиняемый платит за пагубную роль, которую играла его компания в экосистеме криптовалюты». 
Возможно, это в какой-то степени объясняет колдовское прозвище Легкодымова, но обвинили его во вполне земных делах, которые грозили лишением свободы сроком до 5 лет, что для наших криптовалютчиков ерунда. Из дела № 23М17 следовало, что Анатолия Легкодымова арестовали 17 января в своем доме по не уточнённому адресу в Майами, где он пребывал на отдыхе и, по данным следствия, жил два последних года. На следующий день его доставили в федеральный суд Южного округа штата Флорида, где судья-магистрат Эдвин Торрес при адвокате Джоэле Де Фабио ознакомил его с обвинением и разъяснил права. От русского переводчика обвиняемый отказался, поскольку в совершенстве владеет английским, а слушания об освобождении под залог согласился перенести в Нью-Йорк, куда его должны были доставить в ближайшие дни. «Подозреваемый отказался от слушаний относительно перемещения, - записано в протоколе заседания 18 января. -  Его дело будет передано федеральному суду Восточного округа штата Нью-Йорка, куда он и будет переведен».  
Получая 14 января 2023 года у бруклинского федерального судьи-магистрата Роберта Леви ордер на арест Легкодымова, следователь ФБР Райан Роджерс на 18 страницах аффидевита изложил суть им предположительно содеянного. О себе спецагент Роджерс доложил, что служит в бюро с января 2021 года и занимается лицами и группами, которые промышляют кибер- и финансовой преступностью, а по ходу расследований занимался наружным наблюдением, допрашивал свидетелей, проводил санкционированные обыски и пользовался спецтехникой для получения нужной информации, то есть палец ему в рот не клади. Из его аффидевита следует, что с января 2016 по декабрь 2022 года Легкодымов «на территории Восточного округа штата Нью-Йорк и в других местах проводил, контролировал, руководил, надзирал, направлял или владел частью бизнеса перевода денег», при этом нарушая закон. 
 Как установило расследование, Легкодымов был соучредителем, руководителем и «мажоритарным акционером», то есть владельцем большинства акций Bitzlato Ltd, которая требовала от своих клиентов минимум сведений о себе, уточняя, что «не требуются ни паспорта, ни фотографии-селфи». В некоторых случаях им разрешалось сообщать данные подставных или, как говорят по-английски, «соломенных» лиц. В результате этой порочной системы, которую следователи назвали «Знай своего клиента» (Кnow-your-customer или KYC), биржа криптовалюты Легкодымова стала «прибежищем криминальных доходов и средств, предназначенных для криминала».  Благодаря минимальным требованиям к предоставлению персональных данных для регистрации на криптобирже, пользователи Hydra Market, которая была закрыта нашими и немецкими правоохранителями в апреле 2022 года, успели обменять примерно 700 млн долларов в криптовалюте. За всё это «киберколдун» Легкодымов, признав себя виновным получил полтора года тюрьмы в Америке, а теперь ждет суда во Франции. 

ID 151614994 © Eamesbot | Dreamstime.com